Opracowania tematyczne – PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 38.3 – BANKOWOŚĆ-PODSTAWY:

Współczesna bankowość korporacyjna / Anna Szelągowska (red.) (Seria: Platinium)
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 161-163 (Rozdz. 8.5 – Pranie brudnych pieniędzy)
Sygnatura 38.3

DZIAŁ 40.8 – AUDYT:

Oszustwa finansowe. Podręcznik dla audytora
/ Adam Bela, Ewa Bolesławska (Seria : Biblioteka Audytora, Nr 3)
Warszawa : „Info Audit”, 2005, s. 141-150 (Rozdz. 4 – Pranie brudnych pieniędzy)
Sygnatura 40.8

Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych / Małgorzata Kutera
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 224-226 (Rozdz. 4.2 – „Pranie brudnych pieniędzy”)
Sygnatura 40.8

DZIAŁ 43 – FINANSE-PODSTAWY:

Inicjatywy na rzecz ochrony interesów banków i klientów przed praniem brudnych pieniędzy / Elżbieta Mirecka [w:] Innowacje finansowe / Sławomir Antkiewicz, Marcin Kalinowski (red.)
Warszawa : CeDeWu ; Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, 2008, s. 176-189
Sygnatura 43

DZIAŁ 60 – PRAWO GOSPODARCZE:

Pranie pieniędzy – mechanizmy przestępcze oraz zarys systemu przeciwdziałania / Tomasz Safjański
[w:] Przestępczość gospodarcza : istota zjawiska : zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze
i metody działania sprawców
 / pod redakcją naukową Pawła Łabuza, Ireny Malinowskiej, Mariusza Michalskiego, Tomasza Safjańskiego
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018, s. 165-187
Sygnatura 60

Prawo karne gospodarcze : zarys wykładu / Jerzy Skorupka, Wyd. 2
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 126-139 (Rozdz. IX – naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez pranie pieniędzy)
Sygnatura 60

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Kryminalistyka / Brunon Hołyst, Wyd. 11 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 342-360 (Rozdz. XIX – Pranie pieniędzy)
Sygnatura 74

Kryminologia / Brunon Hołyst, Wyd. 8
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze “LexisNexis”, 2004, s. 452-479 (Rozdz. XXI – Pranie brudnych pieniędzy)
Sygnatura 74

Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna / redakcja naukowa Marek Bojarski ; [autorzy] Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz, Wyd. 7 (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 762-765 (Rozdz. XLV.7 – Pranie brudnych pieniędzy)
Sygnatura 74

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy na przykładzie wybranych regulacji prawnych Unii Europejskiej i Polski / Marcin Szywała [w:] Świat po 11 września 2001 roku = The world after
September 11, 2001
/ red. Krzysztof Gładkowski ; współpr. Barbara Czop [et al.] (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie = Studies of Political Science / University of Warmia and Mazury, Olsztyn. Institut of Political Science, ISSN 1731-2299 ; vol. 1)
Olsztyn : INP UWM, 2003, s. 405-419
Sygnatura 84

DZIAŁ 84.2 – TERRORYZM. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA:

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik (Seria: Monografie)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 98-110 (Rozdz. 3.7 – Niektóre systemy przekazywania dochodów ułatwiające pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu),
s. 112-130 (Rozdz. 3.8 – Z problematyki skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu),
s. 230-313 (Rozdz. 6 – Symptomy uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ich przydatność w ramach ustawowego obowiązku rozpoznawania transakcji podejrzanych),
s. 341-357 (Rozdz. 8.2 – Wyniki badań dotyczących oceny świadomości prawnej w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i profesjonalizmu pracowników wybranych instytucji obowiązanych), s. 359-366 (Aneks: Wykaz wybranych dokumentów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu)
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana / red. nauk. Emil Pływaczewski
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011 s. 133-135 (Część II. Rozdz. I.§2.4.G – Pranie brudnych pieniędzy), s. 293-297 (Część III. Rozdz. II.§2.9 – Regulacje prawne przewidziane w ustawie
o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
)
Sygnatura 84.2

Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / red. Konrad Raczkowski (Seria: Prawo
i Administracja. Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 45-55 (Rozdz. 1.6 – Pranie pieniędzy
jako ogniwo procederu przestępczego
),
Sygnatura 84.2

DZIAŁ 94.2 –  PRAWO GOSPODARCZE UE:

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. T. 2, Prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji / Marian Zdyb (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 293-303 (Cz. IV.3.5 – Pranie brudnych pieniędzy)
Sygnatura 94.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Pranie pieniędzy” – formy i zagrożenia społeczne / Marek Prengel // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny. – 2000, nr 3, s. 73-85

Analiza kosztów przeciwdziałania praniu pieniędzy w systemie bankowym / Patrycja Chodnicka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 197,
s. 127-135

Badania w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy / Paweł Sobociński, Lidia Więcaszek-Kuczyńska // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2013,
nr 2, s. 209-221

Bezpieczeństwo instytucji finansowych jako instytucji obowiązanych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy / Mirosława Capiga // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 171, s. 120-131

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 2004 r. w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego w celu prania pieniędzy / Marek Prengel // Bezpieczny Bank. – 2004, nr 3-4, s. 195-215

Dyrektywa unijna w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – czas na ocenę dostosowania polskich regulacji prawnych / Anna Golonka // Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. – 2009, nr 1, s.107-120

Działalność Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy na rzecz zwiększenia stabilności finansowej globalnych rynków finansowych / Joanna Żabińska // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2010, nr 12, s. 163-183

Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy / Karol Schneider // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2016, nr 123, s. 301-309

Ekonomiczne uwarunkowania działań regulacyjnych związanych z procederem prania brudnych pieniędzy / Marek Szturo, Joanna Długosz // Studia i Prace Kolegium Zarządzania
i Finansów. – 2015, z. 143, s. 21-32

Ekonomika prania brudnych pieniędzy / Patrycja Chodnick // Oeconomia Copernicana / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Toruniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2011, nr 4, s. 73-95

Etyczne aspekty procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy – wyniki badań instytucji finansowej / Ewa Gołębiowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 12, cz. 2, s. 327-340

Etyczne aspekty procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy / Ewa Gołębiowska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 8, cz. 2, s. 199-216

Financial Action Task Force (FATF) – koncert mocarstw finansowych ? / Kołek Paweł // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2017, nr 4, s. 131-147

Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy / Maciej Smolak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2013, nr 9, s. 294-305

Instytucje obowiązane jako podstawowy element systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy / Michał Sikora // Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
= Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium. – 2009, t. 2, s. 291-300

Kilka uwag na temat znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także nowych obowiązków, jakie nałożyła ona na przedsiębiorców / Kamil Nowak // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2011, nr 5, s. 206

Korzyść w przestępstwie prania pieniędzy / Jerzy Duży // Prokuratura i Prawo. – 2010, nr 12, s. 33-47

Metody wykorzystywania domów maklerskich w procederze prania pieniędzy / Wojciech Filipkowski // Prokuratura i Prawo. – 2004, nr 10, s. 82-96

Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze finansowym / Marek Prengel // Bezpieczny Bank. – 2003, nr 2, s. 79-90

Międzynarodowe regulacje przeciwdziałające procederowi prania brudnych pieniędzy / Jacek Grzywacz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2011, t. 13,
s. 5-18

Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych / Łukasz Dawid Dąbrowski // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2009/2010, t. 4, s. 170-179

Ocena metod przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy / Maciej Rysiński // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2016, z. 150, s. 57-82

Ochrona obrotu gospodarczego przed przestępstwem prania pieniędzy w świetle przeprowadzonych zmian – rozważania na gruncie zbiegu art. 35 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i art. 299 k.k. / Anna Golonka // Wojskowy Przegląd Prawniczy. – 2013, nr 1, s. 1-17

Pecunia non olet ? : skuteczność wspólnotowych uregulowań prawnych w walce
z procederem prania brudnych pieniędzy /
Anna Warzybok // Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – 2008, nr 3(5), s. 13-57

Penalizacja prania pieniędzy / Marcin Mazur
Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014

Pojęcie „brudnych pieniędzy” w prawie karnym / Jerzy Skorupka // Prokuratura i Prawo. – 2006, nr 11,
s. 34-48

Polskie rozwi­ązania organizacyjne w walce z praniem brudnych pieniędzy  / Jacek Grzywacz, Beata Orłowska-Drzewek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2010, t. 12, s. 63-81

Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu w państwach bałkańskich – źródła zagrożeń
dla instytucji finansowych
  / Jacek Raszewski // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu. – 2016, nr 18, s. 91-108

Pranie pieniędzy jako proceder negatywnie wpływający na rozwój ekonomiczny regionów / Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Ewa Jendykiewicz // Marketing i Rynek. – 2017, nr 10, CD, s. 463-478

Pranie pieniędzy w internecie / Jacek Grzywacz, Beata Orłowska-Drzewek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2011, t. 14, s. 7-18

Pranie pieniędzy w prawie brytyjskim na początku XXI wieku / Aneta Michalska-Warias // Prokuratura
i Prawo. – 2005, nr 10, s. 96-109

Problem prania brudnych pieniędzy w regulacjach międzynarodowych / Przemysław Siejczuk // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2012, nr 23-24, s. 199-223

Problemy prania brudnych pieniędzy / Kamila Schneider // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2017, nr 1, t. 2, s. 241-248

Proceder prania brudnych pieniędzy w strefie euro / Barbara Droszcz

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 lutego 2013 w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu / Marek Zieliński // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej.
– 2014, nr 4, s. 229-244

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na Słowacji w świetle niektórych polskich rozwiązań prawnych / Zygmunt  // Bezpieczny Bank. – 2013, nr 1, s. 92-111

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu systemu bankowego do legalizacji środków pochodzących
z przestępstwa
/ Agnieszka Skowronek // Studia Prawnoustrojowe. – 2002, nr 1, s. 163-169

Rola spółdzielczych instytucji finansowych w przeciwdziałaniu zjawisku prania pieniędzy / Ireneusz Nowak, Andrzej Nowak // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. – 2012, nr 13, s. 35-56

Rola wywiadu finansowego w przeciwdziałaniu procederowi prania pieniędzy i w jego zwalczaniu / Bartosz Jagodziński // Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – 2012, nr 7, s. 85-98

Skuteczność instrumentów przeciwdziałających w Polsce procederowi prania brudnych pieniędzy / Jacek Grzywacz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne.
– 2015, t. 21, s. 7-18

Sporne problemy przestępstwa prania pieniędzy / Aneta Michalska-Warias // Studia Prawnoustrojowe.
– 2009, nr 10, s. 129-141

Sposoby ujawniania przestępstw prania brudnych pieniędzy / Aneta Posytek // Wojskowy Przegląd Prawniczy. – 2011, nr 4, s. 101-111

Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku / Ewa Gołębiowska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 4, s. 333-345

Techniczno-finansowe aspekty przestępczego wykorzystania tzw. nowych technologii płatniczych
w dobie globalizacji na przykładzie prania pieniędzy
/ Marek Prengel // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny. – 2002 , nr 2 , s. 193-204

Weryfikacja podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy / Jerzy Wojciech Wójcik // Prokuratura i Prawo. – 2005, nr 9, s. 51-78

Wykładnia znamion przestępstwa prania pieniędzy / Jerzy Duży // Prokuratura i Prawo.
– 2013, nr 4,  s. 151-163

Wykorzystanie legalnie funkcjonującego sektora bankowego w procederze prania pieniędzy / Marek Prengel // Bezpieczny Bank. – 2001, nr 1-2, s. 107-114

Wykorzystywanie rajów podatkowych w procesie prania pieniędzy / Elżbieta Mirecka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2011, nr 22, s. 95-107

Wykorzystywanie transakcji w międzynarodowym obrocie handlowym do prania pieniędzy / Zbigniew Bielecki, Wiesław Jasiński // Kontrola Państwowa. – 2001 nr 5 s. 114-129

Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu
do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
/ Marek Zielinski // Roczniki Administracji i Prawa. – 2017, t. 17/zeszyt specjalny, s. 301-311

Zagrożenie funduszy inwestycyjnych przez proceder prania pieniędzy / Wojciech Filipkowski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2003 , nr 4, s. 53-64

Zarządzanie kadrami w ramach realizacji procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu
/ Jerzy Wojciech Wójcik  // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 12, s. 85-109

Zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy w systemie bankowym / Patrycja Chodnicka // Problemy Zarządzania. – 2012, nr 4, t. 1, s. 206 – 222

Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i korupcji osób na eksponowanych stanowiskach / Wiesław Jasiński // Kontrola Państwowa. – 2011, nr 5, s. 73-92

Zjawisko prania brudnych pieniędzy / Karolina Lewandowska // Finanse i Prawo Finansowe. – 2017, t. 4,
nr 4, s. 59-71

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Rola banków w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / Krzysztof Sawicki // Bank i Kredyt. – 2005, nr 9,
s. 55−67

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Środki przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy” / Joanna Krakowska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. –  2006, nr 4, s. 83-93

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego / Magdalena Hryniewicka // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2014, nr 4, s. 317-332